빗썸 고객확인의무제도 확인 방법

가상화폐 거래소에서는 이제 고객확인제도를 사용하고 있습니다. 고객확인 미등록 등으로 확인이 필요하신 분들은 개인의 코인 계좌를 확인해서 코인 출금과 입금 주소 등을 만들 수 있으며 거래가 가능하게 됩니다. 오늘은 고객확인제도를 확인해 보겠습니다.

 

고객확인제도 고객확인 미등록 확인

고객확인제도란

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률준수를 위해 금융회사 등이 고객의 신원, 거래의 목적, 자금의 원천, 실제 소유자 확인 등을 통하여 고객에 대해 합당한 주의를 기울이는 투명한 거래의 시작으로 금융기관 등이 제공하는 상품 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래관계의 목적 및 실소유자 확인 등 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도입니다.

다양한 문제를 예방하기 위해서 법이 생기고 있다는 것은 장단점이 있다고 봅니다만 조금 더 주식시장 같은 안전한 거래소들이 빠르게 생겨서 안정적인 가상화폐 거래를 했으면 좋겠습니다. 업비트, 빗썸 등 최대한 안전한 거래소에서 거래하시길 바랍니다.

고객확인 미등록 계정은 출금 및 상품, 서비스 이용이 불가합니다. 고객확인 등록을 진행해주세요.

 

고객확인 등록 방법

1. 내 휴대폰 번호로 본인 인증.
2. 신분증을 촬영하여 진위 확인.
3. 주소와 이용 목적 등 내 정보 등록.
4. 본인 계좌 인증하면 고객확인 등록 끝. 

고객확인 등록 및 신분증 확인

신분증 촬영은 빛이 반사되면 인증이 안될 수 있으므로 살짝 어둡게 촬영해주시길 바랍니다. 책상 위에 신분증을 올려둔 상태에서 휴대폰으로 찍을 위치를 잡아줍니다. 신분증과 휴대폰이 마주 보고 있을 텐데 그 상황에서 휴대폰 윗부분을 책상 쪽으로 내려주시고 촬영해보시면 도움이 되실 겁니다. 빛 반사 등의 이유로 안 되는 경우가 있습니다.

추가정보 입력 및 계좌번호 확인

관련 직업, 거래 목적, 자금의 원천 등을 입력하시고 본인 명의로 개설된 계좌번호를 입력하셔서 빗썸에서 보내주는 1원의 입금자명을 확인해 주시면 됩니다. 입금자명에 표시된 단어 4글자를 입력해 주세요.

금융 사기 주의사항

여러분들의 소중한 자산을 지키기 위해서 빗썸에서 정리한 주의사항을 알려드립니다. 꼭 확인하셔서 금융 사기당하지 마시길 바랍니다.

• 검찰, 경찰, 금융 감독원 등을 사칭하여 출금 요청
• 빗썸을 사칭한 이메일 발송을 통한 출금 요청
• 메신저로 가족, 자녀, 지인 등을 사칭하여 출금 요청
• 출금 대행 수수료 제시 및 구매대행업체 사칭 등
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빗썸 어플 다운로드

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.btckorea.bithumb 

빗썸 - 가상자산 거래소(비트코인, 이더리움, 위믹스) - Google Play 앱

https://apps.apple.com/kr/app/id1299421592

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고객확인 관련 정보

 

고객확인 꼭 해야 하는지

고객확인 등록하지 않는 경우, 예약 주문 취소 및 신규 거래가 거절되며 서비스 이용이 제한되므로 반드시 완료해 주시기 바랍니다. 등록기간은 공지를 통해 알려줍니다.

본인 계좌 인증 이란

이체 내역을 확인할 수 있는 계좌로 인증을 받는 방법입니다. 다양한 은행 및 증권의 본인 계좌만 인증이 가능하며, 빗썸에서 보내는 1원의 입금자명을 입력하여 인증하게 됩니다. (가상계좌, 보안계좌는 인증 단어 확인이 어려울 수 있습니다.)

추가 정보 제출 방법

일부 고객은 추가 심사가 진행될 수 있으며, 개인용 추가 정보 확인서 및 소득 증빙할 수 있는 파일을 이메일로 제출하셔야 합니다. (회원정보관리 > 추가 정보 제출 안내)

고객확인 확인 기간

고객확인은 자금세탁 방지 및 공중 협박 자금조달 금지에 관한 업무 규정 제34조 지속적인 고객확인에 의거하여 서비스를 이용 중인 고객은 주기적으로 고객확인을 재이행해야 합니다. 재이행 주기는 고객의 위험도 평가에 따라 3년, 1년, 6개월 단위로 설정되며, 재이행 종료일 한 달 전부터 알림 톡과 이메일을 통해 안내가 갑니다.

자금세탁이란

불법재산의 취득 및 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 숨기고 합법적인 자산인 것처럼 은닉하는 행위입니다.

레벨과 입출금 한도 변경 가능 여부

고객확인 등록 완료 후 레벨이 변경 될 수 있습니다. (출금 한도는'입출금 한도'에서 확인 가능합니다.)

고객확인 관련 정보는 빗썸에 있는 자주 하는 질문 중에서 몇 가지 가져왔습니다. 추가적인 질문사항은 https://www.bithumb.com/customer_support/info_kyc 여기에 들어가 보셔서 확인해 보시길 바랍니다.

여기까지 고객확인 관련 정보 및 주의사항, 관련 정보들을 알아보았습니다.